根据《中华人民共和国审计法》第五十八条和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，经中共嵊泗县委审计委员会批准，中共嵊泗县委审计委员会办公室、嵊泗县审计局派出审计组，自2025年3月24日至2025年4月7日，对郭华同志任嵊泗县交通投资有限公司（以下简称“县交投公司”）党委书记、董事长期间的经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

县交投公司成立于2010年1月，注册资本为15327万元，主要经营范围包括港口经营、建设工程施工、广告设计、代理等。下设党群办公室等5个机构，共设有6家全资二级子公司，2家全资三级子公司。截至2024年底，集团公司实际在编人员共1007名（剔除嵊泗县兴盛公路养护工程有限公司），其中：公司本级17名。

二、审计评价意见

审计结果表明，郭华同志自2016年9月起担任董事长，自2017年9月起担任党委书记、董事长，负责公司全面工作，负责党委会、董事会，履行法人代表的职责。郭华同志任职期间，提升交通基础设施，优化水陆交通线路，承担社会公益责任，较好地履行了经济责任。在本次审计范围内，未发现郭华同志本人在公共资金、国有资产和国有资源管理分配使用中存在违反廉洁从业规定的问题。但在经济指标完成、租车业务经营、工程管理等方面尚存在问题和不足，需改进和规范。

三、审计发现的主要问题和整改意见

（一）3年9项经济指标未完成。县交投公司未完成县国资委核定的2021年度至2023年度营业收入等9项经济指标。

（二）租车业务经营不善。嵊泗县永盛汽车运输有限责任公司（以下简称“县汽运公司”）5辆轿车2022年至2024年亏损共计49.43万元。剔除折旧费用，3年直接亏损12.39万元。

（三）洋山四期公交线路运营绩效低。洋山四期公交线路日发班次4班，2024年平均每班2人次，年亏损21.61万元。

（四）董事会制度执行不到位。2022年至2024年，县交投公司共召开4次董事会，主要审议了年度生产经营报告等，没有对年度财务预算方案、决算方案、融资方案进行审议。

（五）融资及资金拆借未报县国资办核准、备案。县交投公司及下属公司的银行融资、内部资金拆借等未报县国资办核准、备案。

（六）工程管理不规范。包括无依据上调剑门码头工程监理费控制价，自行实施幕墙工程招标工作，未进行严格审核、泗礁岛陆上客运中心工程控制价超概算价，三测管超声波检测工程款损失浪费，未按规定简化设计流程等问题。

（七）“跳岛游”成果不明显。经查，2022年至2024年，嵊翔12号累计运行445航次，作为“跳岛游”仅开航12次，其他航次作为旅游旺季应急，游轮使用率低。

（八）修理结算价超预算重大事项未经会议集体决策。嵊翔16号船该维修工程的定额系数调整及结算价超额未经县同舟公司经理办公室会议集体决策。

（九）汽车租赁业务未严格标准收费。县汽运公司未严格按照价格标准进行收费，存在多收、少收、租车业务未按规定收取押金等情况。

审计指出上述问题后，县交投公司在2025年3月的董事会议中，将集团年度融资计划、企业经营目标值等项目进行讨论；下属企业资金拆借均报县国资办备案；出台《工程管理内控制度》。县汽运公司制定租赁车价优惠政策。县同舟公司规范集体决策制度。目前，租车业务经营不善等4个分阶段整改类问题仍在整改中。

上述尚在整改中的事项，我局将继续跟踪后续整改情况，适时公告。

（嵊审公告〔2025〕13号）嵊泗县审计局关于嵊泗县交通投资有限公司党委书记、董事长郭华任期经济责任审计结果.doc